证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-009
金字火腿股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等
方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
报告的议案》。
作报告的议案》。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”
的相关内容。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
独立董事马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度
述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024
年度述职报告》刊登在 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
其摘要的议案》。
《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 年 4 月 1 日
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
自我评价报告的议案》。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
决算报告的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的要求，现对公司的经营及财务情况进行了决算，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见 2025 年 4 月 1
日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务
报告”。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
分配预案的议案》。
以公司现有总股本 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股
权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股
分配比例。
具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预
案的公告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
放与使用情况的专项报告》。
公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案关联独立董事马思甜、马伯钱、刘伟回避表决。具体内容详见 2025
年 4 月 1 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。
师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级
管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。
本议案因所有董事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2024
年年度股东大会审议。
认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。
本议案关联董事周国华、马晓钟回避表决。具体内容详见刊登在 2025 年 4
月 1 日《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的公告》。
的议案》。
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规
定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
制度>的议案》。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆
情管理制度》。
公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会
召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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