证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-007
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2025年3月18日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2025年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼
会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事8名，实到董事8名。
（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司监事、部分高级管
理人员及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议23项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报告〉的议案》，同
意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
，
—1—
同意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2024 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告〉的议案》
，同意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2024 年度资产减值准备方案〉的议
案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2024 年度资产减值准备公告》
（2025-009）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2025 年度经营计划〉的议案》
，同意
提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2025 年度固定资产投资计划〉的议
—2—
案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）通过了《关于审议〈2024 年度利润分配及公积金转增股
本计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 2024 年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 方 案 公 告 》
（2025-010）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈2024 年度关联交易计划执行情况及
董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回
避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回
避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《日常关联交易公告》（2025-011）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认
—3—
可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）通过了《关于审议〈2024 年度董事会费用决算及 2025 年
度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）通过了《关于审议〈2025 年度综合授信额度〉的议案》
。
其中：
括：
（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，
金额为 80,000
万元，期限为一年（2025 年 9 月-2026 年 9 月）, 该授信主要用于公
司信贷业务，流动资金贷款额度需要提供担保；另，中国航发哈尔滨
轴承有限公司（下简称“中国航发哈轴”）向中国进出口银行黑龙江
省分行申请综合授信，金额 10,000 万元，期限两年,信用方式，该授
信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务；
（2）继续向中国建设银行成都岷江支行申请综合授信，金额为
，信用方式，
该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（3）继续向中国工商银行成都东大支行申请综合授信，金额为
该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为 40,000
万元，期限为一年（2025 年 10 月-2026 年 10 月），信用方式，该授
信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
—4—
（5）继续向中国银行新都支行申请综合授信，金额为 64,000 万
元，期限为一年（2025 年 5 月-2026 年 5 月）
，信用方式，该授信主
要用于公司信贷、贸易融资等业务；另，中国航发哈轴向中国银行哈
尔滨平房支行申请办理综合授信，金额 18,000 万元，期限一年，信
用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务；
（6）继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万
元，期限为一年（2025 年 7 月-2026 年 7 月）
，信用方式，该授信主
要用于公司信贷和票据等业务；另，中国航发哈轴向招商银行股份有
限公司哈尔滨分行申请办理综合授信，金额为 8,000 万元，期限一年，
信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
万元，具体包括：
（7）继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额为
，信用方式，
该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务；另，中国航发哈
轴向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额 65,000 万元，
期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业
务。
（8）继续向中国航发成都发动机有限公司申请流动资金贷款额
度，金额为 14,000 万元，期限为一年（2025 年 6 月-2026 年 6 月）
，
信用方式，贷款利率以贷款发放上月的全国银行间同业拆借中心发布
的贷款市场报价利率（LPR）为基础计算，且不高于同期任何其他第
三方金融机构发放同种类贷款利率。
董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回
避。
—5—
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会
审议。
上述第 2 项“向关联方申请综合授信及借款”合并在议案（九）
关于审议《2024 年度关联交易计划执行情况及 2025 年度关联交易计
划》的议案中提交股东大会审议。
（十二）通过了《关于审议〈2024 年度经理层发放薪酬及 2025
年度经理层薪酬方案〉的议案》
。
董事熊奕先生、郑玲女士回避。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交
董事会审议。
（十三）通过了《关于审议〈2025 年度公司独立董事津贴标准〉
的议案》，同意提交股东大会审议。
独立董事刘志新先生、毛中根先生、吴宝海先生回避。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）通过了《关于审议〈2024 年度经理层成员（任期）经
营业绩考核结果〉的议案》。
董事熊奕先生、郑玲女士回避。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交
董事会审议。
（十五）通过了《关于审议〈2024 年度内部控制评价报告〉的
议案》
。
—6—
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》
。
（十六）通过了《关于审议〈2024 年审计、法治合规工作报告
及 2025 年工作计划〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
（十七）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风
险持续评估报告〉的议案》。
董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会
审议。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的
风险持续评估报告》
。
（十八）通过了《关于审议〈2024 年度内控体系工作报告〉的
议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
（十九）通过了《关于审议〈续签金融服务协议〉的议案》。
—7—
董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会
审议。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于续签<金融服务协议>暨关联交易公告》
（2025-013）
。
（二十）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同
意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1%的担
保费用（实际担保费=实际担保金额*1%*（实际担保占用天数/360
天）
），实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算。
董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回
避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认
可并同意提交董事会审议。
（二十一）通过了《关于审议〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）
报告〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）
报告》
。
（二十二）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二十三）通过了《关于审议〈召开 2024 年年度股东大会〉的
—8—
议案》
，同意召开 2024 年年度股东大会。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-012）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
—9—
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