证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-011
北矿科技股份有限公司
关于 2025 年中期分红安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、
增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
营和持续发展。
（二）中期分红的金额上限
不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%，且不超过相应期间归属
于上市公司股东净利润的30%。
（三）关于2025年中期分红的相关授权事项
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议
在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年
度股东大会召开之日止。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司已于2025年3月28日召开第八届董事会第十次会议，以9票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年
中期分红方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月28日召开第八届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，
分红方案的议案》。监事会认为：提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的
议案符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提
升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利
益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
三、相关风险提示
具体实施需以股东大会审议结果及实际经营情况为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
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