证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于
开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表
决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事
会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监
事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选
举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
中金黄金股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
孙洁，女，汉族，1982 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计
师。曾任中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有
限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席。
陈羽，女，汉族，1986 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。
曾任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处副处长；现任中国黄金集
团有限公司审计部、法律合规部审计处处长，中金黄金股份有限公司监事。
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