上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：
临 2025-004
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025
年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场和视频会
议相结合方式在武汉召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2024 年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2024 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2024 年度报告和摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，
尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、2024 年度财务决算的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，
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尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、2024 年度利润分配的预案
具体内容详见《2024 年度利润分配方案公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，
尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、2025 年度财务预算的议案
“四有”
经营理念，深化算账经营，持续加大研发投入力度，保持技术先进性，聚
焦人工智能、全栈自主可控 PLC 产品、机器人、算力中心等战略业务发展，
进一步提升核心竞争力。2025 年公司力争营业收入实现一定增长。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、2025 年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2025 年度日常关联交易公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、2024 年度财务公司风险评估报告的议案
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具体内容详见《关于 2024 年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
具体内容详见《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、2025 年度开展金融衍生品业务的议案
具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、2024 年度全面风险管理报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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十三、2024 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见《2024 年度内部控制评价报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、2024 年度 ESG 报告的议案
具体内容详见《2024 年度 ESG 报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十五、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
夏雪松董事长、王剑虎董事在公司领取薪酬，故回避表决。表决情况：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案
王剑虎董事为业绩责任书签约人，故回避表决。表决情况：同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、2024 年度审计委员会工作报告的议案
具体内容详见《2024 年度审计委员会工作报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十八、制定《市值管理制度》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十九、提议召开 2024 年度股东大会的议案
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具体内容详见《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2024 年度董事会决议执行情况报告，2024 年度内部
控制检查监督工作报告。
特此公告。
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