证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方
式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下：
亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；
董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；
生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员；
廷纯先生组成，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以
上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传
顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第
二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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