安迪苏: 安迪苏第九届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2025-019
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
其中董事姚炜先生、孙岩峰因工作安排未能亲自参会，分别委托董事董大川先生
代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星
安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，
公司部分高管列席会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
的议案
薪酬与考核委员根据公司管理层激励计划以及《薪酬与考核委员会实施细则》
审阅了公司部分高级管理人 2024 年绩效考核中个人目标的完成情况，认为其
结合了公司实际经营情况和高级管理人员的绩效表现，符合公司《高级管理
人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约
束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同
意提请董事会审议。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
薪酬与考核委员会审阅了关于《2025 年高级管理人员薪酬方案》的提案，认
为其结合了公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办
法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长
远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。
关联董事郝志刚回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
薪酬与考核委员会审议同意上述议案。
关联董事郝志刚回避表决。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
提名委员会委员由臧恒昌（主任委员）、郝志刚和刘昕调整为臧恒昌（主任
委员）、郝志刚、董大川、刘昕和林兆荣。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会

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