上海中谷物流股份有限公司
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会
的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司
董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了
公司整体利益和全体股东的利益。
一、监事会工作情况
（一）2024 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过议案如下：
（二）2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下：
（三）2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过议案如下：
（四）2024 年 8 月 27 日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过议案如下：
（五）2024 年 9 月 13 日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过议案如下：
（六）2024 年 10 月 30 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过议案如下：
（七）2024 年 12 月 23 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过议案如下：
二、监事会对公司有关事项的意见
规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司股东和公司负责的态度，认真履行
监督职责，对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检
查，维护了公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了应有作用。
公司的董事和高级管理人员能遵循《公司法》﹑《公司章程》的有关要求，
规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高
管履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的情形。
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量，审计报告真实合理，天健会计师事务所为本
公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。
监事会对公司关联交易情况进行检查，监事会认为：报告期内，公司发生的
关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得董事会或股东大会的批
准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非
关联股东的利益。
报告期内，公司新增为全资子公司厦门国达海运有限公司、全资孙公司厦
门中谷物流发展有限公司申请的共计人民币 4 亿元银行借款提供连带责任保
证，上述担保事项未超过公司 2023 年年度股东大会授予的对外担保额度。截至
报告期末，公司累计提供的对外担保总额为 122,836.24 万元，无逾期担保。报
告期内，不存在与控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、2025 年监事会工作计划
本届监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。
按照《监事会议事规则》的要求，继续加强落实监督职能，列席董事会，及时审
议公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。落实《监
事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。
本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。掌握公司的生产经营和经济
运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决
定的情况。
方面的监督。
计知识、审计知识、业务知识的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格
依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护
股东的权益。
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