证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-002
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推
动上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)高质量发展和
投资价值提升，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”
行动方案，并于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”
行动方案的议案》
，具体方案内容如下:
一、提升经营质量，提高核心竞争力
自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准
化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、
便捷的多式联运全程物流服务。
未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优
势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力
与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。
二、重视投资者回报，共享发展成果
“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回
报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积
极采取现金分红，持续回报股东。
未来将结合业务发展需要和自身资金情况，公司将继续践行股东回报规划，
分配利润的 60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。
三、加强投资者关系管理，积极传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披
露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动平台、投资者
服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。
未来公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳
定的良好互动关系，提高上市公司透明度，有效挖掘与传递企业价值，进一步增
强投资者对公司的信心与信任。
四、坚持规范运作，保护投资者权益
公司长期致力于持续完善法人治理结构，注重投资者权益保护，严格按照《公
司法》、
《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治
理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有
效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
未来公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透
明度，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善
内部管理制度，夯实高质量发展基础。
五、强化规则意识，发挥“关键少数”作用
自上市以来，公司充分重视与“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键
少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关
培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，按时完成董事会和监事会的换届选
举工作，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作并密切跟踪相关方承
诺履行情况。
未来，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的
履职保障，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司
健康可持续发展的合力。
本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公
司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
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