证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-008
福建漳州发展股份有限公司
关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司
与关联方签署关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利
电力）按“漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程
—供配电工程”公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下
简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简
称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025 年
通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联
方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公
司于同日召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了上
述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表
决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：福建漳龙建投集团有限公司
统一社会信用代码：91350600735692976G
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-1 号、3-2 号
法定代表人：钟舜杰
注册资本：71,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2021 年 2 月 24 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工
程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包
工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服
务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股东情况：漳龙集团直接持有 100%股权。
关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,221,501.63 2,222,432.25
负债总额 1,450,470.54 1,464,117.25
净资产 771,031.09 758,315.00
项 目 2024 年 1 月-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 61,443.64 71,824.00
营业利润 15,473.71 119,136.13
净利润 12,716.09 109,333.96
履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，不属于失信被执
行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合
理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市公
司及中小投资者利益的情形。
四、专业分包合同的主要内容
承包人：福建漳龙建投集团有限公司
分包人：漳州市水利电力工程有限公司
(一) 工程概况
工程—供配电工程。
括不限于变压器总容量为 3780kVA(6*630kVA)，共一间开关站，2 间配
电室，开关站Ⅰ段母线共有两路电源。具体内容以承包人提供的设计
施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文
件以及承包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
量合格及以上标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
(二) 签约合同价与合同价格形式
安全文明施工费为 16.7497
万元，暂列金额 67 万元）
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易以市场公允定价为基础，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关
联交易而对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
企业累计已发生的关联交易金额为 381.06 万元（不含本次董事会审议
的关联交易）。
八、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年
第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全
资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同
的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相
关资料进行了审查，认为：公司全资子公司漳州市水利电力工程有限
公司按公开招标结果与关联方签订关联交易合同，属子公司正常经营
需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
九、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日
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