证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-009
威海光威复合材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司
高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
公司编制和审核《2024 年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年 年 度 报 告 》（2025-018）和《2024 年年度报
告摘要》（2025-017）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年度利润分配方案（预案）符合《公司法》《证券法》《公司章
程》中对于分红的相关规定，具有合法性、合规性、合理性。该方案体现了公
司重视对投资者的回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司
和股东利益的情况。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配方案（预案）的公告》（2025
-007）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
往来情况的专项报告>的议案》。
不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司 2024 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2024 年度内部控制审计
报告》，审计机构认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审
计报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《2024 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
日常关联交易预计的议案》。
公司 2024 年度关联交易事项具体的内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度审计报告》；2025 年度
关联交易预计事项详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-01
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度、银行贷款及相应担保事项的公告》（2025-011）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
公司及子公司拟使用不超过 100,000 万人民币的闲置自有资金进行现金管
理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使
用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-01
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全资子公司开展应收账款保理业务有利于加快公司的资金周转，提高
资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（2025-01
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-014）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
三个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》。
公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的原因、数量，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限
制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计
划》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》（2025-019）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
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