中谷物流: 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603565      证券简称：中谷物流       公告编号：2025-011
              上海中谷物流股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参
加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。
       议案》
  全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
  监事 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》。2025 年度在本公司担任
专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2024 年度年审会计师
事务所履职情况评估报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》
 。
       案》
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度财务决算报告及
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于授权办理公司贷款事宜
的公告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司使用自有资金委托
理财的公告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司 2025 年度日
常关联交易的公告》。
       案》
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年内部控制评价报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年环境、社会及管治
报告》、《2024 年环境、社会及管治报告（英文版）》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年年度报告》及其摘
要。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年年度利润分配方案
     公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                                  上海中谷物流股份有限公司
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