证券代码:300913 证券简称:兆龙互连 公告编号:2025-012
浙江兆龙互连科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以
书面及电子邮件等方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会
议由公司董事长姚金龙先生召集并主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议
的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
预计的议案》
经审计),同时,根据日常生产经营业务需要,公司预计 2025 年度与关联方发
生日常关联交易总额不超过 2,815.00 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事姚金龙先生、姚银龙先
生、姚云涛先生、姚云萍女士回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
(公告编号:
三、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会