证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-009
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
议通知，本次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西
段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯
方式参加了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保
的议案》
因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称
“天府宽窄文化”）向成都银行股份有限公司长顺支行申请授信，授信金额为人民币
府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2025-010）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月三十一日
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