证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-006
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次临时会
议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于
表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有
关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不
超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过
（含）人民币 6 亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会
授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发行
债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发
行中期票据的公告》
。
二、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司
与关联方签署关联交易合同的议案》
董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按
“漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电
工程”的公开招标结果，与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称
漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的子公
司，上述交易构成关联交易。本议案已经公司董事会独立董事专门
会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳
州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任李勤先
生为公司董事会秘书，简历见附件。
李勤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
李勤先生的联系方式如下：
联系电话：0596－2671029
传真： 0596－2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月一日
附件：
李勤先生，1971 年生，本科学历。2004 年 06 月至 2016 年 01 月
任公司董事会秘书；2008 年 03 月至 2021 年 12 月起任公司董事；
职责。
李勤先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；没有持有本公司股份；近三年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
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