证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年3月17日以电子邮件发出通知
，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯
方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并
代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为
行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级
管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审阅。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2024年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》
表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事黄进先生
、叶忠明先生、于浩先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见》。
（五）审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2024年年度报告》全文及摘要。
（七）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
（八）审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。
（九）审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（十）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价的报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2024年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于公司<2024年度内控体系工作报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（十二）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评
估报告>的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞
西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖需回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
（十三）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，公司审计机构致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份
有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-
（十四）审议通过《关于<2024年度经理层成员经营业绩考核结果>的议案
》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十五）审议通过《关于2025年度经理层成员经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十六）审议通过《关于经理层成员任期经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十七）审议通过《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》
本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
（1）杨晖
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖回避表决
（2）骞西昌
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事骞西昌回避表决
（3）唐斌
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事唐斌回避表决
（4）刘晓光
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓光回避表决
（5）汤智慧
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事汤智慧回避表决
（6）刘颖
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘颖回避表决
（7）黄进
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进回避表决
（8）叶忠明
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事叶忠明回避表决
（9）于浩
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事于浩回避表决
（10）郑成哲
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度报酬总额的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（十九）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2024年度外部审计机构履
行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。
（二十）审议通过《关于公司<2024年度外部审计机构履职情况评估报告>
的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2024年度外部审计机构履职情况评估报告》。
（二十一）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
（二十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞
西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖需回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过，公司保
荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。
（二十三）审议通过《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
（二十四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
（二十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。
（二十七）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
三、备查文件
（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议（定
期会议）决议》
（二）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会审计委员会第二
次会议决议》
（三）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员
会第一次会议决议》
（四）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会战略与可持续发
展委员会第一次会议决议》
（五）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事专门会
议第一次会议决议》
特此公告。
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