证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-009
浙江雅艺金属科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于
会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 03 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 03 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报
告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
监事会认为：公司拟定的利润分配及资本公积转增股本预案符合
公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》
（公告编号：2025-015）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七)审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。
全体监事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交
(八)审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会提名程佳欣女士
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞
职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金符合公司当前战略发展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，有利于提高募集资金、资产使用效率，符合公司未来整体
发展的需要。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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