证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-015
江苏卓胜微电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通
知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议
室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“
《公司法》
”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》
”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《中华人民共和国证券法》等法律
法规和《公司章程》
《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和
全体股东权益出发，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理
的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健
康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。
《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司截止
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用不超过人民币
环滚动使用。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用
效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的
各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重
大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管
理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规
经营提供了保障。
《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、
期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力，
勤勉尽责、公允客观地完成了公司2024年度财务报告审计工作。因此，监事会同意
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年审计工作。
《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
经审议，监事会认为：该事项有助于满足子公司经营发展中的资金需求，促进
子公司经营发展和业务规模的扩大。本次被担保人为公司合并报表范围内的全资
子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风
险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
《关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的
利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理
诉求，未损害公司股东利益。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网。
《2024 年年度报告摘要》详见公司指定
信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规
及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益
的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
《关于作废2020年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制
性股票的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四
个归属期归属条件成就的议案》
监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的
归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 31 名激
励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件
成就的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三
个归属期归属条件成就的议案》
监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的
归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 12 名激
励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件
成就的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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