证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-037
江苏恒瑞医药股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 3 名监事认真审议并通
过了以下议案：
一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
与会监事对公司董事会编制的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了
认真审核，一致认为：
司章程及有关管理制度的规定；
券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、
《关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划的议案》
（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、《公司 2024 年度财务决算报告》
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、《公司 2024 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
单位：万元
关联交易类型 关联人
计交易金额
翰森制药集团有限公司及其子公司 6,000
苏州医朵云健康股份有限公司
苏州医朵云信息科技有限公司
采购/出售商品； 苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司 2,000
提供/接受劳务
苏州恒瑞健康科技有限公司 500
上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海瑞宏迪医药有限公司 3,000
合计 18,000
七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 58,313,223.37 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 850,127.85 元；由于子公司 RENASCENT BIOSCIENCES LLC 累计亏损且
已注销，造成投资损失 46,947,360.44 元。
连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所【2025】082 号”所得
税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
八、《公司 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
九、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》
提交公司股东会审议。
上述第一、二、三、四、五、九项议案须提交 2024 年年度股东会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
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