证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－004
上海华鑫股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于
开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议
应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议以现场结合视频方式召开。会议由公司监事
会主席刘山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
与会监事审议、通过了如下事项：
一、公司 2024 年度监事会工作报告
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司 2024 年年度报告全文及摘要
公司监事会关于公司 2024 年年度报告的审核意见：
管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2024 年
年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因此，公司监事会审核、通过公司 2024 年年度报告全文及摘要。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年年度报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、公司 2024 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
“天职业字202512697 号”
《审
计报告》确认，公司合并财务报表 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润
提取当年法定盈余公积金 13,218,350.10 元，加上年初母公司未分配利润为
共 计 派 送 现 金 红 利 82,750,144.78 元 。 2024 年 度 公 司 现 金 分 红 的 总 额 为
占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.20%，尚余
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
《公司 2024 年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司
可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度利润分配方案公告》。
与会监事还听取了公司第十一届董事会第十四次会议有关内容。
特此公告
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