证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-019
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025
年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日
向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。
本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况
出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了
公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能
保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 85 条和中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年
修订）》的有关规定对董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要进行了认真审
核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2024
年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项
内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较
好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保
证。《2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符
合公司内部控制的现状。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2024 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2024 年度，公司能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资
项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，
履行信息披露义务。公司《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度募集资金使用情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：临
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》
根据《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司监事 2024 年
度薪酬（税前）发放如下：
（1）监事会主席许晓彤女士 30.55 万元
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）监事汪永颂先生 53.63 万元
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）监事叶华敏先生 0 万元
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）监事吴飞先生（离任）0 万元
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元
的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性
高、流动性好保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使
用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-025）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
监事会认为：公司增设向特定对象发行股票募集资金专项账户并与保荐机
构、拟开户银行签署募集资金监管协议，符合相关法律、法规和规范性文件的规
定，能够有效地规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：临 2025-026）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会
计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合
国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
