中国石油: 中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-30 16:12:17
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证券代码 601857   证券简称 中国石油   公告编号 临 2025-003
         中国石油天然气股份有限公司
       第九届监事会第九次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)监事会于2025年3
月14日向公司全体监事发出会议通知,会议于2025年3月27日在北京以
现场会议的方式召开。应到会监事7人,实际出席6人,监事蔡勇先生因
其他公务不能到会,书面委托赵颖女士代为出席会议并表决。会议由监
事会主席周松先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中
国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  出席会议的监事讨论了以下议案,并形成如下决议:
  (一)审议通过《公司2024年度财务报告》;
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  (二)审议通过《公司2024年度利润分配方案》;
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  (三)审议通过《关于公司总裁2024年度经营业绩考核及2025年度
业绩合同制订情况的报告》;
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  (四)审议通过《公司2024年度监事会报告》;
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  本议案需提交股东会审议。
  (五)审议通过《监事会2024年度工作总结和2025年工作计划》;
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  (六)审议通过《公司2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》;
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  (七)审议通过《公司2024年度报告及业绩公告》。
  监事会认为,公司2024年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合
法律、法规及上市地相关监管规定;2024年度报告及业绩公告所包含的
信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,未发现
遗漏。
  议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
  监事会同意将上述第(四)
             项议案提交公司2024年年度股东会审议。
  三、备查文件
  中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第九次会议决议
  特此公告。
                 中国石油天然气股份有限公司监事会
                      二〇二五年三月二十八日

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