证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-008
浙江雅艺金属科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于
开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名。董事长叶跃庭先生、董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯
先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘
要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 03 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：2024 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反
映了董事会 2024 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司独立董事程玲莎女士、陈凯先生分别向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会
上述职。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 03 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024
年度独立董事述职报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
经董事会审议，认为：2024 年度公司总经理叶金攀先生带领管
理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管
理制度，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报
告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 70,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余未
分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股；同时以资本公积
每 10 股转增 3 股,合计转增 21,000,000 股。本次利润分配及资本公
积转增股本预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公
司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相
应调整。
董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实
际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的
利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》
（公告编号：2025-015）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经董事会审议，认为：公司现行的内部控制体系较为完整、合理
及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，保证了公
司财务资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司财产物质的安全、
完整。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在财务报告及非财务
报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
本议案已经审计委员会审议通过。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内
部控制自我评价报告》、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属
科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(七)审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
经董事会审议，认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理
及披露的违规情形。
保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）、《兴
业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审议，认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审
计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的
具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定相关的审计费用。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(九)审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司的薪酬管理，有效调动董事、监事、高级管理
人员积极性，结合公司实际情况，制定公司董事 2025 年的薪酬方案
具体如下：
（1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并
发放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不
发放董事津贴。
独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交
(十)审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议
案》
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事
叶金攀、潘红星回避表决。
(十一)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
立董事程玲莎女士、陈凯先生提交的《独立董事独立性自查报告》进
行审查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认
为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
中对其独立性的相关要求。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(十二)审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计
委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(十三)审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议
案》
根据自身经营发展情况，公司已搬迁至新办公场所，现拟将注册
地址由“浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省
武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号”，并同时对《公司章程》的相关条
款进行修订。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）、《公
司章程》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
经董事会审议，认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金是受终端市场变化及宏观经济环境影响，综合
考虑战略规划所作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风
险和提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影
响，不存在损害公司和股东的利益。因此，董事会同意通过《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将
剩余募集资金 5,303.97 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收
益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营活动。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 04 月 22 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年
年度股东大会。
详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公
司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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