证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-018
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八
次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事
规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》后认为：公司 2024 年
年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司第六届审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《2024 年年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上；
《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《2024 年度
独立董事独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行了评估并
出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。
公司第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司提交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 之 详 细 内 容 请 见 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。
《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》及《2024 年度独立董事会述职报告》于同
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《2024 年度财务决算报告》已经公司第六届审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上
市公司股东的净利润为-22,461.06 万元，母公司实现净利润-6,379.42 万元；截
至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-4,698.52 万元，母公司可
供分配利润为 317.29 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利
润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《2024 年度内部控制评价报告》已经公司第六届审计委员会审议通过。
《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
的议案》
用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资
金使用及管理的违规情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届审计委
员会审议通过。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
根据相关法律法规、
《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2024
年度薪酬情况予以确认：在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体
任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼
任其他职务的董事，公司另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴
为人民币 8 万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章
程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。
公司董事（不包括独立董事）2024 年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪
酬与考核委员会审查通过。
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会对董事个人进行评价或讨论其报
酬时，该董事应当回避，因此全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司 2024
年度股东大会审议。
公 司 董 事 2024 年 度 薪 酬 情 况 请 见 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管
理人员报酬情况”。
根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司高级管
理人员 2024 年度薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平
与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
关联董事孟繁熙先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。
公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委
员会审查通过。
公 司 高 级 管 理 人 员 2024 年 度 薪 酬 情 况 请 见 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管
理人员报酬情况”。
董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在 2025 年度预
计与江西煜明智慧光电股份有限公司日常关联交易预计总金额合计不超过人民
币 5,000 万元，其中公司向煜明光电销售产品、提供产品代加工服务的预计金额
不超过人民币 3,000 万元，向煜明光电采购材料的预计金额不超过人民币 2,000
万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司董事会同
意子公司广东金莱特智能科技有限公司对外出租自有闲置厂房、宿舍。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《关于子公司对外出租厂房、宿舍的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
由公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘辉
先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《关于聘任公司副总经理的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
董事会决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于
公司六楼会议室召开公司 2024 年度股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的
相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
特此公告。
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