证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—005
吉林泉阳泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 3 月 28
日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的
董事 5 人（董事苑占永因公出差，已委托董事长姜长龙代为出席表决；独立董事
丁俊杰因公出差，已委托独立董事何建军代为出席表决），公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
公司第九届董事会战略委员会对《2024 年董事会工作报告》进行了事前审
议，并发表了一致同意的意见。
上述报告尚须2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
-1,477,867,089.18 元 。 其 中 ， 母 公 司 会 计 报 表 2024 年 度 实 现 净 利 润
-14,570,965.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余
公积金，加上以前年度结转未分配利润-2,063,296,346.26 元，母公司当期累计
可供股东分配的利润为-2,077,867,312.20 元。
议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度不进行利润分配，亦
不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚须 2024 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2025-007 号《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司《2024 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》）。
公司第九届董事会审计委员会对《2024 年年度报告》及摘要进行了事前审
议，并发表了一致同意的意见。
以上报告及摘要尚须2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三位独立董事的述职报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告（丁俊杰）》、
《2024 年度独立董事述职报告（何建军）》、
《2024 年度独立董事述职报告（王冠
群）》
。
年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会审计委员会对《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》进行了审议，一致审议通过并同意提交公司第九届董事会第六次会议审议。
该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会审计委员会对《2024 年度内部控制评价报告》进行了事
前审议，均发表了一致同意的意见。
该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议事前审议，均发表了一
致同意的意见。
关联董事回避表决。
上述议案尚须2024年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2025-008 号《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须2024年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2025-009 号《关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该专项报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于 2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会战略委员会对《2025 年度生产经营、建设项目投资计划》
进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会事前审议，发表了一致
同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案
上述议案尚须2024年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2025-010 号《关于部分募集资金投资项目调整规模并
将部分变动资金用于新建项目的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 4 月 22 日召开，具体内容详见公司
临 2025-012 号《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据上海证券交易所相关规定，财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定
政策变更，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。
具体内容详见公司临 2025-011 号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二五年三月三十一日
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