证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-036
江苏恒瑞医药股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审
议并通过以下议案：
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》
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二、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、《公司 2024 年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
四、《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（详细公告请见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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五、
《关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划的议案》
（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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六、《公司 2024 年度财务决算报告》
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
七、《公司 2024 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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八、
《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的
议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》
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关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、张连山先生、孙杰平先生回避表决，其
余 5 名董事参与表决。
单位：万元
关联交易类型 关联人
计交易金额
翰森制药集团有限公司及其子公司 6,000
苏州医朵云健康股份有限公司
苏州医朵云信息科技有限公司
采购/出售商品； 苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司 2,000
提供/接受劳务
苏州恒瑞健康科技有限公司 500
上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海瑞宏迪医药有限公司 3,000
合计 18,000
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
十、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 58,313,223.37 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 850,127.85 元；由于子公司 RENASCENT BIOSCIENCES LLC 累计亏损且
已注销，造成投资损失 46,947,360.44 元。
连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所【2025】082 号”所得
税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
十一、《公司 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十二、《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十三、
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十四、《公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn）
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十五、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案》
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董事郭丛照女士、董家鸿先生参与表决，其余 7 名关联董事回避表决，本议
案将直接提交公司股东会审议。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
十六、《公司 2024 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十七、《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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十八、
《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
（详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生回避表决，其余 6 名董事参
与表决。
十九、《关于制定公司市值管理制度的议案》
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述第一、二、五、六、七、八、十五项议案尚需提交公司 2024 年年度股
东会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
本页无正文，仅为江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十
三次会议决议签字页
孙 飘 扬
戴 洪 斌
张 连 山
江 宁 军
孙 杰 平
郭 丛 照
董 家 鸿
曾 庆 生
孙 金 云
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