证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－003
上海华鑫股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议
于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室
召开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司 2024 年度董事会工作报告
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2024 年度总经理工作报告
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2024 年度财务工作报告
本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2024 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）“天职业
字202512697 号”
《审计报告》确认，公司合并财务报表 2024 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 365,388,601.31 元。2023 年年末母公司未分配利润为
《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金 13,218,350.10 元，加上年初
母公司未分配利润为 1,319,041,050.75 元，扣除年内已实施的 2023 年度和 2024
年 半 年 度 现 金 分 红 147,465,002.99 元 后 ， 2024 年 年 末 未 分 配 利 润 为
共 计 派 送 现 金 红 利 82,750,144.78 元 。 2024 年 度 公 司 现 金 分 红 的 总 额 为
占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.20%，尚余
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度利润分配方案公告》。
五、公司 2024 年年度报告全文
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2024 年年度报告摘要
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董
事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度
和规范制作，公司 2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
七、公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》。
八、公司关于聘任 2025 年度审计机构的预案
公司董事会同意聘请天职所为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025
年度的财务报告与内部控制审计工作。
本预案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为，
经对天职所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解
和审查，认为其按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，对公司的财务
状况、经营成果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价，按时
完成了公司 2024 年度相关审计工作。同意聘请天职所为公司 2025 年度审计机构，
负责公司 2025 年度的财务报表与内部控制审计工作。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、公司关于支付 2024 年度审计报酬的预案
天职所对公司 2024 年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具了相关审
计报告。公司董事会同意支付天职所 2024 年度财务报表审计报酬 138 万元，内
部控制审计报酬 25 万元，合计 163 万元。
本预案已经公司董事会审计委员会事先认可。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、公司 2024 年度内部控制评价报告
本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同时审阅了天职所出具的《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
十一、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于未来三年（2025-2027 年）股东回
报规划的公告》。
十二、公司关于预计 2025 年度对外捐赠额度的预案
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》的有关规定，并结合公司实际
情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司 2025 年度累计不
超过人民币 3,000 万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不
超过人民币 500 万元、2025 年度累计不超过人民币 1,000 万元的对外捐赠。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的预案
为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟将闲置资金用于购买由
金融机构发行的低风险的金融产品，一年内任一时点投资本金总额合计不超过人
民币 12 亿元。
为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司
董事会授权公司法定代表人（或总经理）签署各项有关金融产品的合同、协议及
文件，全权办理上述购买金融产品有关事宜。
本预案自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，公司委托理财相关额
度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财
的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划
的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事顾诚先生、吴
文芳女士、魏嶷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、公司经营层 2024 年度薪酬考核方案的议案
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》
《公司职业经理人薪酬与考核管理办法》，并结合公司实际经营状况，于报告
期末对经营层进行了 2024 年度绩效考核评价，制订了经营层 2024 年度考核方案
提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事、总经理俞洋先生，董事、党委书记沈巍先生回避了表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事还听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》
《公司董事会审计委
员会 2024 年度履职情况报告》《公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况评
估报告》
《公司董事会审计委员会 2024 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情
况报告》《公司 2024 年度法务工作总结及 2025 年工作计划》《关于 2024 年公司
投资理财产品情况的报告》。
以上第一、三、四、五、八、九、十一、十二、十三事项需提交公司 2024
年年度股东大会审议。
公司 2024 年年度股东大会事宜，另行通知。
特此公告
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