证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-005
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3
月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事
列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合
《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
公司及其分子公司 2025 年度预计对外捐赠资金总额度不超过
不存在关联关系。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需向公司股东大会通报。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
公司 2025 年度预计发生日常关联交易额度不超过 20000 万元。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事顾伟华、
沈立东回避表决，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、
其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各
项资产减值准备合计金额为 29,263.95 万元。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意自年度股东大会审议批准本议案之日起，对部分闲置自有资
金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买安全性高、流动
性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
的议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司
管理层，根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平，以及公
司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超
过 200 万元，内控审计费用不超过 70 万元。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意增补翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人提
名（简历附后）。
本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。本议案并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公
司同日发布的相关公告。
表决情况：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、
金健回避表决，该议案通过。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。本议案并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公
司同日发布的相关公告。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论并建议，并经独立
董事专门会议讨论。
表决情况：全体董事均回避表决，直接提交股东大会审议。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
告的议案》
表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事杨德红、
计安平、宋晓燕回避表决，该议案通过。
同意统筹公司下属上海现代建筑规划设计研究院有限公司、上海
房屋质量检测站有限公司、上海房科建筑设计有限公司三家子公司，
组建华建集团城市更新事业部。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
【候选人简历】
翁逸凡先生简历
翁逸凡，男，1987 年 6 月出生，研究生学历，工商管理硕士，经
济师。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。
司员工，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）员工，上海国
盛（集团）有限公司股权资本运营部高级经理、资本运营部高级经理、
资本运营部业务总经理助理、资产运营三部业务总经理助理。2024 年
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