证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-018
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025
年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日
向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况
出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。
（八）审议通过《2024 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2025-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司董
事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。
（十一）审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》
根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司
实际经营发展情况，公司董事 2024 年度薪酬（税前）发放如下：
（1）董事长张建成先生 191.38 万元
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）董事俞国华先生 231.57 万元
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）董事董丽萍女士 155.29 万元
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）董事阳能中先生 152.04 万元
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）独立董事范保群先生 2024 年度任期内津贴为 2.92 万元
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）独立董事李寿喜先生 2024 年度任期内津贴为 2.92 万元
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）独立董事包新民先生 2024 年度任期内津贴为 2.92 万元
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）副董事长盛洪先生（离任）0 万元
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）独立董事吴晓波先生（离任）2024 年度任期内津贴为 7.50 万元
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）独立董事吴韬先生（离任）2024 年度任期内津贴为 7.50 万元
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）独立董事胡建军先生（离任）2024 年度任期内津贴为 7.50 万元
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，认为公司董事薪酬情况均按公司
相关规定执行，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会
审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》
根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司
实际经营发展情况，公司高级管理人员 2024 年度薪酬（税前）发放如下：
（1）总经理张建成先生 191.38 万元
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）常务副总经理俞国华先生 231.57 万元
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）副总经理、董事会秘书董丽萍女士 155.29 万元
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）副总经理、财务总监奚海军先生 123.72 万元
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）副总经理张恂杰先生 0 万元
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）董事会秘书付龙柱先生（离任）25.51 万元
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，认为公司高级管理人员薪酬情况
均按公司相关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
将本议案提交公司董事会审议。
（十三）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议
案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》
（公告编号：临 2025-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险
业务的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告》
（公告编号：临
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度银行授信的议案》
为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2025 年度生产经营资金需求
及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银
行贷款、商业汇票、供应链信用融资等等，融资方式为信用、保证、抵押及质押
等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长或总经理全权代表
公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-024）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：临 2025-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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