证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-015
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以现场
结合视频的方式召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到8名，董
事朱昱因个人原因缺席,亦未委托其他董事代为表决。会议由董事长陈更先生主
持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》；
本议案会前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子
公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案》；
本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向控股股东借款及质押资产暨关联交易的公告》。
关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军在对本议案进行表决时回避，
由非关联董事进行表决。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资本的议案》；
本议案会前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全
资子公司减少注册资本的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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