证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-004
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年3月
会议通知，会议于2025年3月28日在北京以现场会议及视频连线方式召
开。应到会董事12人，实际出席会议董事9人。董事侯启军先生、张道伟
先生和独立董事阎焱先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董
事黄永章先生、谢军先生和独立董事刘晓蕾女士代为出席并表决。会议
由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章
程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的
《中国石油天然气股份有限公司2024年末期A股利润分配方案的公告》
（公告编号：临2025-005）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度报告及业绩公告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
（六）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告
的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
（八）审议通过《关于公司总裁2024年度经营业绩考核及2025年度
业绩合同制订情况报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期
利润分配方案的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具一
般性授权的议案》；
董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会在授权有效
期内决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,000亿元的债务融资
工具。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授
权的议案》；
董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会（或由董事会
授权的董事）在授权有效期内决定单独或同时回购不超过公司已发行A股
和/或H股各自数量5%的股份（以本议案获得2024年年度股东会、2025年
第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会审议通过时的股本为基
数计算）及处理其他有关事宜。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授
权的议案》；
董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会（或由董事会
授权的董事）在授权有效期内决定单独或同时发行不超过公司已发行A股
和/或H股各自数量5%的股份（以本议案获得2024年年度股东会审议通过
时的股本为基数计算）及处理其他有关事宜。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》；
具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的
《中国石油天然气股份有限公司2025年度对外担保安排的公告》（公告
编号：临2025-006）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告
的议案》；
具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的
《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、
任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关
联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表
决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十五）审议通过《关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的
议案》；
具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的
《中国石油天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：临2025-007）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。本议案需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司市值管理办法的议案》；
具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的
《中国石油天然气股份有限公司市值管理办法》。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股
类别股东会和第一次H股类别股东会的议案》；
董事会拟将上述（一）、（三）、（四）、（九）、（十）、（十一）、
（十二）、（十三）及（十五）项议案中的相关事宜提交公司2024年年度
股东会审议，将上述（十一）项议案提交公司2025年第一次A股类别股东
会和第一次H股类别股东会审议，具体内容请参见公司将另行发出的2024
年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会通
知及会议资料。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日
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