A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-024
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届监事会第 26 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司）”第六届监事会第26次会议于2025
年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召
开，本次会议应出席监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯
方式参加。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有
限公司章程》
《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。
经本次与会监事投票表决，审议通过了以下议案：
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司 2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合
《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2024-2026》要求。
综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。
同意2024年度利润分配方案并提请股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》，暂缓实施第六届监事会的换届，并由公司根据《公司法》及
相关法律法规要求，通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权。
在公司未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，公司第六届监事会将
依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
议案1至议案4、议案8尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
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