光明肉业: 光明肉业第九届监事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600073 证券简称：光明肉业编号：2025-006
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九
届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，并于
议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，
通过了如下决议：
一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议
同意 2024 年度监事会工作报告。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过了 2024 年度内部控制评价报告
同意 2024 年度内部控制评价报告。
（详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业 2024 年度内部控制评价报告》）
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过了关于 2025 年度预计日常关联交易的议案，本议案还需提交
股东大会审议
同意关于 2025 年度预计日常关联交易的议案。
（详见 2025 年 3 月 29 日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于 2025 年度预计日常关
联交易的公告》，编号：2025-011）
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
同意关于计提资产减值准备的议案。（详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编
号：2025-012）
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章
程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过了 2024 年年度报告全文及摘要
同意 2024 年年度报告全文及摘要。
（详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业 2024 年年度报告》及《光明肉业 2024
年年度报告摘要》，编号：2025-008）
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2024
年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致
认为：
公司内部管理制度的各项规定。
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和
财务状况等事项。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司监事会

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