证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－011
北京金隅集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸
易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出
席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议
由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章
程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书
面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审
议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格
式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交
易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的
经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司监事会2024年度工作报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、关于公司2024年度财务决算报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告的
议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
六、关于公司计提资产减值准备的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
七、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日
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