证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－010
北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第七届董事会第
九次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名；
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通
过了以下议案：
一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、关于公司董事会2024年度工作报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、关于公司2024年董事会决议执行情况报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司总经理2024年度工作报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司2024年度财务决算报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、关于公司2024年度利润分配方案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告的
议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
八、关于公司2024年度审计费用的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2024年度财务审计工
作实际情况，拟定公司总部2024年度审计费用为660万元，同比下降20
万元，降幅2.9%。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、关于公司执行董事2024年度薪酬的议案
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
十一、关于公司计提资产减值准备的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-013）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十二、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：临
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十三、关于修订公司《会计制度》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十四、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十五、关于公司2025年度担保计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-015）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
十六、关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2025年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
十七、关于公司2025年度投资理财计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2025年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2025-
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十八、关于公司2025年度投资计划的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
十九、关于公司2025年度融资计划的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
二十、关于公司2025年度开展期货及衍生品交易的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于所属子公司开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的公
告》（公告编号：临2025-018）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
二十一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对
照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者发行公司债券条
件的各项规定，具备面向专业投资者发行公司债券的资格。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十二、关于公司发行公司债券的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行
公司债券相关事项的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十四、关于公司2024年度项目后评价工作执行情况及2025年度后
评价计划的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
二十五、关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般
授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过
本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。
根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股
新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十六、关于公司《市值管理制度》的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二十七、关于公司2025年度估值提升计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2025年度估值提升计划的公告》（公告编号：临2025-
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二十九、关于公司内控监督评价三年全覆盖方案（2025年-2027
年）的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三十、公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司对会计师事务所2024年履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
三十一、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
三十二、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的
议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
