证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-018
广晟有色金属股份有限公司
第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025
年第三次会议于2025年3月27日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东
会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出
席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公
司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度总裁工作报告》。
会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司 2024 年
度总裁工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度董事会工作报告》
。
会议同意董事长杨杰代表董事会所做的《公司 2024 年度董事会工
作报告》，并提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度董
事会工作报告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度财务决算报告》。
本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
年度报告（全文及其摘要）》
。
公司编制的《2024 年年度报告（全文及其摘要）》真实、准确、完
整的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。
本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过，公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年
环境、社会及治理报告》
。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份
有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84 元，加上以前年度未
分 配 利 润 -108,956,693.76 元 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 累 计 为 -
弥补完前期亏损，建议 2024 年度不进行分红，也不进行资本公积金转
增股本。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度董事会审计、合规与风险管理委员会履职情况报告》。
本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度
董事会审计、合规与风险管理委员会履职情况报告》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内
部审计工作总结和 2025 年工作要点及计划》
。
本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度内部控制评价报告》
。
本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度
内部控制评价报告》
。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内
控管理工作报告》。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度
违规经营投资责任追究工作情况报告》
。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》。（详见公告“临
）
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
关联董事张喜刚、
刘子龙回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
徐松林回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度
独立董事述职报告》
。关联董事曾亚敏回避表决。
公司第八届董事会独立董事杨文浩、曾亚敏、尤德卫分别向董事会
提交了《2024 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2024 年年度股东会
上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
公司 2025 年度全面预算方案的报告》。
本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
预计公司 2025 年融资额度的议案》。
根据公司目前的生产经营情况，预计 2025 年公司总部及所属企业
需向金融机构申请合计不超过人民币 39.8 亿元融资额度，该额度可在
公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际情
况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手
续。期限为自董事会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
向控股子企业提供担保的议案》。
（详见公告“临 2025-021”
）
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度投资者关系管理计划》
。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度投
资者关系管理计划》
。
二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
（详见公告“临 2025-
）
本议案将提请公司 2024 年年度股东会进行审议。
二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟
对控股子公司实施清算退出的议案》。
（详见公告“临 2025-023”
）
二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订总裁工作细则的议案》
。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订总裁工作
细则的议案》
。
二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2024 年年度股东会的议案》。
（详见公告“临 2025-024”
）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二五年三月二十九日
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