深圳市道通科技股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》
《深圳市道通科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将
审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员为刘瑛女士、梁丹妮女士和银辉先生，其中
刘瑛女士担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议内容
第四届审计委 5.《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的
员会第五次会 议案》
日
议 6.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告>的议案》
第四届审计委
员会第六次会 1.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
日
议
第四届审计委
员会第七次会
日 2.《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
议
第四届审计委
员会第八次会 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
议
审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有议案资
料齐全，审议程序规范，各位审计委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，
各项议案均获得通过。
三、审计委员会相关工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监
督和评估。2024 年 3 月 28 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务
所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规
模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解
和评议，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工
作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作
计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计在可持续
开展工作上提出了指导性意见。2024 年 8 月，审计委员会审阅了公司 2024 年上半
年内部审计工作报告，要求公司高度重视内部审计工作，内部审计和外部审计机构
发现的问题要反馈给审计委员会做进一步的调查研究。
（三）审阅财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会履行了必要的程序，认真审阅了公司的财务信息及其披
露。2024 年 3 月 23 日，在正式审议公司 2023 年度财务报告前，审计委员会针对
公司 2023 年度财务报告初稿进行了沟通。2024 年 3 月 27 日，年审会计师汇报了
审计报告。2024 年 3 月 28 日，审计委员会对公司 2023 年度财务报告进行了正式
审议并一致通过。经审议，审计委员会与天健在公司年度财务报告所有重要问题上
不存在争议，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况。
按照审计委员会工作规程要求，在与公司提前就财务报告内容进行充分沟通的
基础上，审计委员会分别于 2024 年 4 月 24 日、7 月 31 日、10 月 18 日审议并通
过了公司 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告，对
会计资料的真实性、完整性，以及财务报告应按照企业会计准则及公司有关财务制
度规定编制予以了重点关注。2024 年 11 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作
的注册会计师进行 2024 年度审计工作的审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计项
目团队和时间安排、总体审计策略、关键审计事项、重点关注领域和审计方案等相
关事项进行了沟通。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会高度关注公司内部控制。2024 年 3 月 23 日，审计委员
会针对 2023 年度内部控制评价报告初稿进行了沟通。2024 年 3 月 28 日，审计委
员会审议并通过了公司 2023 年度内部控制评价报告的议案，报告对公司内部控制
的有效性进行了合理评估，并且截至报告基准日（2023 年 12 月 31 日），公司未发
现内部控制的重大和重要缺陷。2024 年度，公司董事会审计委员会充分发挥专门委
员会的作用，督促公司相关部门落实内部控制制度的有关要求，积极推动公司内部
控制制度建设。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》
等相关规定的要求充分发挥审计和监督作用，在听取了双方诉求及意见后，积极组
织公司管理层、审计部及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计
划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，
履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价及工作计划
监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》
等相关规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了
审计委员会的责任和义务。
层的沟通交流，提高专业水平，密切关注证券监管部门发布的法律法规及相关规则
指引，掌握监管重点，充分发挥审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，
切实维护公司与全体股东的共同利益。
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