证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-14
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 16 日以电子
邮件方式发出召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27
日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监
事 3 人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，
对 2024 年度资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映
公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-15）。
二、审议通过《关于公司确认 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司 2024 年实际发生的日常关联交易符合预计，不存在损害公司和
中小股东利益的情况。监事会对确定公司 2024 年度日常关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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柳工监事会公告
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-16）。
三、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工 2024 年度报告》和《柳工 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-1
四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章
程》中规定的利润分配政策。
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。
五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告，是在内部控制“日常监督”和“专项
监督”的基础上，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以
及整改措施等方面内容作了如实阐述，对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为
了公司持续健康发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工
六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：董事会审核的《柳工关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目
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柳工监事会公告
一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
七、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意公司 2024 年度监事会工作报告。
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工
八、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员激励方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年高级管理人员激励方案符合相关制度规定，对有突出贡
献或为公司赢得荣誉以及对公司造成重大损失或恶劣影响的高级管理人员，董事会薪
酬与考核委员会可以提出奖励或惩罚的报告（包括奖励或处罚的额度及形式）。监事
会对本次激励方案无异议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》
监事会认为：公司 2024 年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果符合相关制度
规定，监事会对本次薪酬结算结果无异议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司开展 2025 年度金融衍生品业务的议案》
监事会认为：随着公司国际业务的快速发展，公司及控股子公司的海外结算货币趋
于多元化，外汇业务规模也在不断扩大。以套期保值为目的的金融衍生品业务是保障公
司海外业务顺利开展、控制防范汇率波动风险的重要手段。公司已制定完善的风险管理
和内控制度，并具备专业化的外汇团队和交易平台，可行性良好。开展金融衍生品业务
对稳定公司利润水平有重要作用，符合公司和全体股东的利益。本年度的衍生品交易方
案符合深圳证券交易所规范指引及《公司章程》等相关规定。
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柳工监事会公告
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于公司开展 2025 年度金融衍生品业务的议案》（公告编号：2025-22）。
十一、审议通过《关于公司 2025 年海外业务担保的议案》
监事会认为：2025 年为保证海外业务顺利开展，提高市场占有率，优化公司海外业
务的营收周转，改善公司的现金流，允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提
供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险
池、损失分担等），风险可控，有利于海外子公司的业务发展，符合公司整体业务发展
需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
该议案审议程序合法，符合相关规定。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2025 年度海外业务担保的公告》（公告编号：2025-23）。
十二、审议通过《关于公司 2025 年度国内营销业务担保授信的议案》
监事会认为：为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，公
司 2025 年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商提
供银行或外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租
赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保
理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项，风险可控，
有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议
案审议程序合法，符合相关规定。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2025 年度国内营销业务担保授信的公告》（公告编号：2025-2
十三、审议通过《关于公司 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
监事会认为：根据公司 2025 年度经营计划及预算计划，为满足下属子公司及参股
公司经营流动资金和固定资产投资需求，公司 2024 年度对 30 家下属子公司、2 家参股
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柳工监事会公告
公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度 82.92 亿元担保，控股子公
司柳州欧维姆机械股份有限公司为其 6 家下属控股子公司提供担保 5.80 亿元，合计担
保金额 88.72 亿元，有利于公司及下属子公司、参股公司的业务发展，符合公司整体业
务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的
情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》
（公告编号：
十四、审议通过《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》
监事会认为：公司 2025 年度银行融资最高额度为 71 亿元（不含债券融资），符
合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审
议程序合法，符合相关规定。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
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