证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-006
长飞光纤光缆股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长
飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监
事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会
主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决
议：
一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度
之经审核全年业绩公告》
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2024 年年度报告及摘要》及截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核全年
业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
与会监事认为：
反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果。
通过 2024 年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的规定。
券交易所的规定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2024 年度财务报表》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《2024 年度利润分配方案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.68 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司总股本为
约占公司 2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.05%。本次分红不送
红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配方
案公告》（公告编号：临 2025-007）。
与会监事认为：公司 2024 年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发
展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-008）。
与会监事认为，公司本次会计政策变更决策程序合法合规，不存在损害公司
股东，特别是中小股东权益的情形，同意公司进行本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的议案》
同意公司及下属子公司 2025 年度对外担保额度总计折合约人民币 15.96 亿
元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2025-010）。
与会监事认为：本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不
存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及
下属公司 2025 年度对外担保额度。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的议案》
批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元
的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临
与会监事认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司
资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
与会监事认为：
《长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及中小股东权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持
股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，不会损害公司
及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工
持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在公司向
员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在
公司董事会及监事会审议相关议案时，关联董事、关联监事已根据相关规定回避
表决，由非关联董事及非关联监事审议表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长
飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《长飞光纤光缆股份
有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事熊壮先生因拟参与员工持
股计划，因此回避表决。
十、 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
与会监事认为：
《长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，能保证公司 2025 年
员工持股计划的顺利实施，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东
的利益，并符合公司长远发展的需要。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长
飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事熊壮先生因拟参与员工持
股计划，因此回避表决。
十一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
度报告及摘要的书面确认意见
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十八日
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