证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-016
江阴市恒润重工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日
以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润
重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了
以下议案：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2024 年可持续发展报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。
三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
四、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2024 年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。
五、审议《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直
接提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事、监
事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管
理人员持股变动及报酬情况”。
六、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-017)。
七、审议通过《2024 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司
股东的净利润为-13,828.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45
万元。
基于公司 2024 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具
备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为
维护股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2025-
八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审
计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公
司财务报表审计及内部控制审计。2025 年度审计费用为 155 万元（含税），其中
财务报表审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万元。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019)。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020)。
十二、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不
存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过
赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融
资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过 80,000.00 万元的担保
额度。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》
（公告编号：2025-021)。
十三、审议通过《关于 2025 年度预计担保的议案》
根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒
润环锻、恒润传动 2025 年拟向银行申请总额不超过 137,600.00 万元综合授信额
度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传
动 2025 年银行综合授信提供担保额度不超过 98,400.00 万元。
因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金
额不超过 80,000.00 万元，公司拟为上海润六尺提供不超过 80,000.00 万元的担
保额度。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于 2025 年度预计担保的公告》（公告编号：2025-022)。
十二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2024 年度存在减值迹
象的资产计提各项资产减值准备合计为 51,166,775.86 元，公司 2024 年度归属
于上市公司所有者的净利润将减少 51,233,528.51 元。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-
十三、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》
因全体监事为利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大
会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》
（公告编号：2025-024)。
十四、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司监事陈曌先生辞去监事职务，为了保证公司监事会正常有效运作，
根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司第五届监事会资格审查，现补
选叶轩志先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于补选公司第五届监事会非职工监事的公告》
（公告编号：
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
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