股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-008
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
月 18 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公
司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东
利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配及资本公积转
增股本方案。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会
对公司 2024 年年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
（一）公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2024 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2024 年年度报告及报告摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行委托
理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公
司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高
公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
监事会认为：公司使用不超过2.50亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股
东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，
符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币2.50亿元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）
。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
度内部控制评价报告》。
基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大
会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司
自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的事项。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作
废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公
告编号：2025-019）。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转
让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
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