证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-004 号
凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司
董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召开
符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会
议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司
实现净利润人民币 224.21 万元，加上年初未分配利润人民币
-65,666.87 万元，2024 年期末母公司未分配利润为人民币
-65,442.66 万元。鉴于公司 2024 年末未分配利润为负值，综合考虑
公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资
金周转安排，根据《公司法》
、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关法律规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，
公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和
其他形式的利润分配。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》
具体内容见公司同日披露的
《凯盛新能源股份有限公司关于 2024
年度资产减值准备计提及核销的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会
议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
务的风险持续评估报告》
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中
国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢军、何
清波、吴丹回避表决。
本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会
议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会
议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
董事会认为：公司 2024 年度所有持续关联交易的发生均与日常
经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不
逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司
股东的整体利益。公司 2024 年持续关联交易项目均按照联交所及上
交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总
额没有超过审批的额度上限。公司核数师对相关持续关联交易进行审
阅并出具专项审核报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审核通过。
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2024 年
度环境、社会及治理（ESG）报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略委员会已审阅《公司 2024 年度环境、社会及治
理（ESG）报告》
。
况报告》
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会审
计（或审核）委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会
议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事范保群、
陈其锁、袁坚回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事谢军、
章榕、何清波、陈鹏、吴丹回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审
议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事章榕、陈鹏回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审
议通过，并同意提交本次董事会审议。
告》
具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会对
独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事范保群、
陈其锁、袁坚回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授
信 35,380 万元，授信额度有效期为 1-7 年，贷款方式为信用。向中
国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信 22,380 万元，授信额度
有效期为 7 年，贷款方式为信用。向中国银行股份有限公司洛阳西工
支行申请授信 9,999 万元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用。
向恒丰银行股份有限公司洛阳分行申请授信 15,000 万元，授信额度
有效期为 1 年，贷款方式为信用。向中国进出口银行河南省分行申请
授信 20,000 万元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信用。
同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关
法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
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