证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016
安徽大地熊新材料股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025
年 3 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有
限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》
（公告编
号：2025-020）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事熊永飞、曹
庆香回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票审议通过，本议
案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编
号：2025-021）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十四）审议通过《关于 2024 年度评估独立董事独立性的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的
专项报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事於恒强、吴
玉程、张琛回避表决。
（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十六）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-023）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可，并经公司
董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票审议通过。本议案尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委
员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提
交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事熊永飞、曹
庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于设立泰国子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资设立泰国子公司的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二十一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽 大 地熊新材料股份有限公司 关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽 大 地熊新材料股份有限公司 关于 董事会换届选举 的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，
股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
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