证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-006
中铝国际工程股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36 万
元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2024 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审核委员会审核情况
董事会审核委员会认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公
司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必
要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所
有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中
小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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