证券代码：688139 证券简称：海 尔 生 物 公告编号：2025-025
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海 尔 生 物”）于
议第四次会议决议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司 2024 年限制性
股票激励计划拟授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
露了《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》（公告编号：2024-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女
士作为征集人就公司 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出
的 异 议 。2024 年 4 月 12 日 ， 公 司 监 事 会 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司监事会关于公司
（公告编号：2024-028）。
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 4 月 19 日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-030）。
会独立董事专门会议第二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励
对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
独立董事专门会议第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激
励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）首次授予及预留授予的价格为15.41元/股。
（一）调整事由
公司于 2024 年 5 月 30 日披露《海 尔 生 物 2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-037），以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
税）。公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，应对本激励计划首次授予及预留授予的价格进行调整。
（二）调整方法及调整结果
本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制
性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股等事项，应对限制性股票授予价格或数量进行相应的调整。其中派息时授
予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本次调整后的首次授予及预留授予价格＝P0-V=15.41-
综上，本次调整后，本激励计划的首次授予及预留授予价格由15.41元/股调
整为14.90元/股。
本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规
定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留
授予价格的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相
关规定。因此，监事会同意2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价
格由15.41元/股调整为14.90元/股。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就
本次调整、本次授予的相关事项已履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定；公司确定本次
授予的授予日已经履行了必要的程序，本次授予的授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予的激励对象符合《上市公
司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满
足；公司实施本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相
关规定。
六、上网公告附件
特此公告。
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