证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-034
江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届监事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第六十三次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话及电子邮件的形式发
出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄
华安先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年
度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
详见公司同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024
年度监事会工作报告》。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年
年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审
议；
公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会
编制和审核的公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。2024 年年度报告及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
赣锋锂业《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公
告 编 号 ： 2025-035 ） 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2024 年度财务报告》，该议案尚需提交股东
大会审议；
具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年
年度报告》中财务报告章节。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年
度内部控制评价报告》；
监事会已经审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，认为：公
司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求
以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系
的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制
的设计与运行是有效的。
《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、
诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资
质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2025 年度境内财务报
告及内部控制审计机构，续聘安永为公司 2025 年度境外财务报告审
计机构。
赣锋锂业关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊
登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号：2025-036）。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预
计 2025 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议；
同意公司对 2025 年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：
单位：万元
项目 2024 年费用(不含税) 2025 年酬金上限(不含税)
境内审计服务 264 289
国际审计服务 276 289
合计 540 578
赣锋锂业关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊
登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号：2025-036）。
七、审议《关于确定监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体
监事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；
年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据
公司的总体发展战略、2024 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制
度等的规定，确定了 2024 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2024 年
度报告相关章节。
八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案综合考虑了
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公
司的可持续发展。公司 2024 年度利润分配预案中现金分红水平合理，
符合公司章程以及《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的有
关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。
赣锋锂业关于 2024 年度利润分配预案的公告刊登于同日的《证
券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：
九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三
年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，该议案尚需提交股东大会审
议；
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布
的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件
和交易所监管规则的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一
步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明
度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司制定了《江
西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027
年）》。
《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025
年-2027 年）》详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025
年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议；
公司监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司、公司下属
子公司，主要基于公司和子公司业务发展和日常经营需要，有助于解
决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全
体股东的利益。因此，同意本次 2025 年度担保额度事项，并同意将
该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
赣锋锂业关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告
刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号：2025-039）。
十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议；
公司监事会对关于使用自有资金开展衍生品交易发表如下审核
意见：开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及
的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。
公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加
强衍生品交易风险管理和控制。本次开展衍生品交易业务履行了相应
的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规和公司章程规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告刊登于同
日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提
方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计
提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，全体监事同意公司此次计提资产减值准备。
赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告刊登于同日《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-042）。
十三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，同意提名第六届监事会非职工代表监事候选人如下：
提名邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事
黄华安先生共同组成公司第六届监事会。
监事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公
告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号：2025-043）。
职工代表监事简历详见赣锋锂业关于选举公司第六届监事会职
工代表监事的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-044）。
特此公告
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