证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-072
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21
日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现
场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会
主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会审议情况
(一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度
监事会工作报告》。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
根据股东回报规划相关规定，公司 2024 年度利润分配预案拟为：公司拟以
披露日前最新总股本 711,260,675 股扣除回购专用账户 5,389,400 股后的 705，
股东派发现金红利 188,467,630.43 元，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权
行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应
调整分配总额。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公
司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部
控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规
范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。
监事会认为，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《上海证券报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，
提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会
将监督公司该部分募集资金的使用和归还情况。监事会同意公司使用不超过人民
币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二五年三月二十九日
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