证券代码：
郑州煤电 公告编号：临 2025-012
郑州煤电股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次
会议于 2025 年 3 月 27 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会
议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监
事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案
监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经
营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相
关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2024 年度报告全文及摘要
根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2024 年
年度报告发表如下审核意见：
（一）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度
的经营管理成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
（四）监事会认为：2024 年度公司法人治理结构健全，内部控
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公
司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于聘任公司 2025 年审计机构的议案
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执
业准则和道德规范，客观审计公司财务状况和经营成果。同意继续聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于确认公司 2024 年度监事薪酬及拟订 2025
年度薪酬方案的议案
会议对监事薪酬方案逐项表决，关联监事对本人的薪酬方案回避
表决,未在公司担任职务的监事未在公司领取薪酬。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规
定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不
会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案，除第五项和第八项议案外，其他议案均需提交公司
九、备查资料
公司九届十六次监事会决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
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