证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-020
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监
事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知，于
事 4 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通
过了如下议案：
一、公司《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期
内的经营管理和财务状况等事项。
人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
三、关于公司 2024 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披
露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号
监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营实
际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该方案符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立
稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公
司披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》
；公告编号：
监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合
《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。
公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
五、公司《2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
六、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司
披露《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2025-024）
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
七、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。
（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持
续评估报告》
）
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
八、公司《2024 年度内部控制评价报告》
（报告具体内容详见公
司披露的《2024 年度内部控制评价报告》）
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
九、公司《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（具体内容详见公司披露的《2024 年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；公告编号：2025-025）
表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
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