证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-019
神州数码信息服务集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实
际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》；
《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三
节“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、
方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司
向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行
评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
《2024 年度财务决算报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第十节
“财务报告”章节。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
鉴于公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司 2024 年度净利
润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来经营
计划和资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的
长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
公司 2024 年度注销回购股份 7,879,276 股，该部分股份回购均价为 15.55 元/
股，实际支付的总金额为人民币 122,522,741.80 元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述金额视同 2024 年度现金分红。
公司出具的《关于 2024 年度利润分配的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经公司董
事会审计委员会审议通过。
公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意对公
司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关
的工商变更或备案登记等事宜。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的,视为同
时辞去法定代表人。
长）为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
除上述条款外，
《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商
登记机关核准的内容为准。
《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议进行审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司董事会同意继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审
计工作，聘用期限为一年。本期年报审计费用预计为人民币 219.5 万元，内控审计费
用预计为人民币 35 万元，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度
审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2025 年度审计
工作报酬。
公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（八）审议通过了《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》；
《 2024 年 度 社 会 责 任 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（九）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》；
鉴于公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的 2024 年度公司层面业绩考
核目标，根据相关法律法规和本次激励计划等有关规定，董事会同意拟对激励对象授
予的股票期权第二个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权进行注销，董事
会同意授权董事长或其指定人士办理期权注销相关手续。
公司出具的《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》、泰和
泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 2023 年股权激
励计划未行权股票期权相关事项的法律意见书》，详见同日在《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（十）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会定于 2025 年 4 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年
度股东大会，审议如下事项：
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在
公司 2024 年度股东大会上汇报《独立董事 2024 年度述职报告》，对其履行职责的情
况进行说明。
三、备查文件
特此公告。
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